Мошенничество при заключении договоров на поставку

Предпринимательство, по своему существу, представляет собой мероприятия направленные на получение дохода от личных или заемных средств посредством выполнения каких-либо законных операций на рынке работ, товаров и услуг, имеющим официальную регистрацию лицом. Субъектами рынка, в основной массе, являются юридические лица, любые взаимоотношения которых между собой и с гражданами требуют документального подтверждения в виде договора.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

8 (499) 938-41-08 (Москва)
8 (812) 425-13-46 (Санкт-Петербург)
8 (800) 350-10-58 (федеральный номер, звонок бесплатный для всех регионов России)
Это быстро и бесплатно !

Для того, чтобы бизнесмен был признан мошенником в рамках ведения своего бизнеса, который будет предпринимательством вне зависимости от того, чем он зарабатывает, торгует на рынке, производит и продает веники или предоставляет spa-услуги, он должен заключить договор и не соблюсти данные обещания. Именно при подобной совокупности условий на него может быть сформировано уголовное дело.

  • Лицо, будучи официально зарегистрированным предпринимателем, в той или форме, является совершеннолетним и достигло 16 лет.
  • А если юридическое лицо было оформлено для заключения именно этой сделки и было фиктивным, то есть не осуществляло иной коммерческой деятельности, а лишь имитировало ее, то наказание будет более суровым, так как обстоятельства будут рассматриваться в контексте статьи 159 УК РФ.

    Виды и способы

    • Намеренное превышение руководящим лицом допустимых возможностей, заключающееся в подписании документов, которые он визировать не полномочен или, когда условия внутрифирменной обстановки не позволяют это сделать, потому что обязательства не могут быть воплощены в жизнь.
    • оформление лицензии, если она обязательна для выполнения договора;
    • наличие денежных ресурсов или источника финансирования, при оформлении договора поставки товара, который не был оплачен, а товар распродан;
    • наличие канала поставки или самого товара, который был оплачен заранее, но не поставлен и др.
    • Если подобные обстоятельства зафиксированы, присутствие злого умысла и факта мошенничества на лицо.

      К сожалению, наше законодательство неидеально, в особенности в отношении мошеннических действий в предпринимательстве. Именно этому посвящено следующее видео:

      Как доказать мошенничество в сфере предпринимательской деятельности?

      Как составить заявление?

    • В правом верхнем углу:
      1. По центру листа – наименование документа «Заявление».
      2. С красной строки – перечисляются все имеющиеся в наличии приложения.
      3. Ответственность за мошенничество в предпринимательской деятельности характеризуется двойственностью, заключающейся в следующем:

        ugolovka.com

        Особенности мошенничества в сфере предпринимательской деятельности

        Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа.

        Или позвоните нам по телефонам:

        Особенности злодеяния

      4. Отношения злоумышленника и пострадавшего оформлены официально в виде договора установленной формы.
      5. На момент заключения договорных взаимоотношений нечистоплотный предприниматель не планировал исполнения своих обязательств и этот факт может быть формально обоснован свидетельствами, зависящими от специфики договора.
      6. Мошенничество в оформлении ссуды в финансовом учреждении, без действительного залога или под неоправданно низкий процент.
      7. Предоставление займов со скрытыми платежами, которые значительно ухудшают официальные условия.
      8. В силу своей осведомленности о делах фирмы, руководящие лица, подписывающие документы и знакомящиеся с бухгалтерской и финансовой отчетностью, не могут не знать о возможности и правомерности заключения той или иной сделки. То есть, если они знали об обстоятельствах, которые сделают сделку или результаты заключения договора не действительными, но пошли на подписание документов, они повинны в мошенничестве.

      9. Если мошенничество свершилось, факт на лицо и пострадавший понес фактический ущерб, ему следует обратиться в полицию, выбрав отделение по месту совершения преступления или ближайшее к месту проживания.
      10. Если для подтверждения факта обманных манипуляций требуется провести проверку деятельности предпринимателя, необходимо обратиться с подобающим обстоятельствам запросом в органы прокуратуры.
      11. При наличии доказательств мошенничества и определении лица, ответственного за преступление, а также если проведена досудебная процедура, заключающаяся в попытке претензионного разрешения конфликта, допустимо обратиться с исковым заявлением в суд.
      12. Данные об адресате заявления, включающие последовательное указание должности руководителя, наименование государственного органа, ФИО адресата (руководителя).
      13. Информация о заявителе, которым должен быть пострадавший или его полномочный представитель, включающая ФИО, адрес проживания, актуальный телефон.
      14. С красной строки – обстоятельства происшедшего, включающие все значимые события и взаимодействия с лицом, потенциально виновным в совершении мошеннических действий. Указываются возможные доказательства вины злоумышленника, прикладываются все имеющиеся в наличии документы и свидетельства.
      15. С красной строки – указывается просьба, зависящая от адресата – привлечь к ответственности, провести проверку деятельности, возместить ущерб и т.п.
      16. Документ подписывается собственной рукой, ставится дата.
      17. Наказание и статья

    Подобное решение принято Постановлением Конституционного суда РФ № 32-П от 11.12.2014 года ввиду несоразмерности наказания тяжести преступления.

    Возможна ситуация, когда бизнесмен подписавший договор не выполняет его условия и наносит тем самым ущерб в прямом или товарном выражении своему партнеру или потребителю. В подобных ситуациях вопрос может быть рассмотрен под призмой Уголовного кодекса и интерпретирован, как мошенничество в предпринимательской деятельности.

    И только установление отсутствия умысла в процессе подписании официального документа с контрагентом, может уберечь от возмездия, установленного статьей 159.4 УК РФ. Как ни один из видов присвоения чужого имущества при помощи лжи или использования чужого расположения, мошенничество в сфере предпринимательской деятельности чувствительно к формулированию состава преступления.

    Следующее видео содержит консультацию юриста по вопросу квалификации преступления мошенничества в предпринимательской среде:

    Состав преступления

    Именно уголовное возмездие за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности и конкретно по статье 159.4 УК РФ должно наступить, если присутствует стечение ряда факторов:

  • Составление договора, содержащего в тексте особенности, освобождающие предпринимателя от исполнения обязанностей на псевдозаконных основаниях.
  • Приписывание работ или услуг, фактически не выполненных, или товаров и комплектующих, фактически не поставленных.
  • Далее мы расскажем о том, какова методика расследования мошенничества в сфере предпринимательской деятельности.

    Методика расследования

    Процессуальные действия при мошенничестве начинаются с декларирования самого факта преступления, что действительно актуально в отношении осуществления предпринимательской деятельности. Ведь в ней неверная трактовка происшедшего или намерений бизнесмена может стать причиной не разрешения конфликта в гражданском порядке, а вполне реального тюремного срока.

    Поэтому первое, что проверяется – это наличие договора, по отношению к которому было допущено неисполнение обязательств, его правовая компетентность и наличие значимых уточнений, способных снять ответственность за неисполнение обещаний не в силу форс-мажорных факторов, а по вполне обыденным причинам. Присутствие подобных уточнений в тексте является доказательством злонамеренности предпринимателя, не желавшего выполнять договор и предусмотрительно обезопасившего себя.

    Если договор в порядке и не имеет признаков преступного умысла, требуется проверить другие существенные условия необходимые для исполнения предпринимателем своих обязанностей, среди которых важны:

    Подтверждение состава преступления в подобных делах состоит в тщательном аудите финансовых и разрешительных документов, характеризующих деятельность предпринимателя. Именно необоснованность принимаемых на себя финансовых обязательств, которая отражается в бухгалтерских реестрах или договорах с другими партнерами и кредиторами, будет являться доказательством злонамеренных поступков со стороны руководителя или полномочных должностных лиц бизнес-структуры или предприятия.

    Защиту своих прав любой пострадавший от неправомерных действий злоумышленника, в результате обмана при заключении договора с предпринимателем, может получить в органах правозащиты и правопорядка, написав соответствующее заявление, руководствуясь следующими соображениями:

      На бланке должны быть указаны:

    1. наказание за такие преступления предусмотрено статьей 159.4 УК РФ, но только в редакции части 1, если факт мошенничества произошел до 12.06.2015 г., либо в полном объеме для более ранних правонарушений;
    2. наказание за мошеннические действия, совершенные после 12.06.2015 г. и попадающие под действие частей 2 и 3 ст. 159.4, предусмотрено частями 3 и 4 статьи 159.
    3. Следующее видео также содержит множество полезной информации по вопросу мошенничества в предпринимательской деятельности:

      Смотрите еще:

      • Как высчитать ставку налога Расчет и ставка налога на имущество для юридических и физических лиц Имущественный налог является региональным прогрессивным налогом. Поэтому при определении его размера важно учитывать все связанные с этим […]
      • Особенности ликвидации учреждения Ликвидация муниципального учреждения: основания и последствия Жизненный цикл муниципального учреждения регулируется законодательством о создании, реорганизации и ликвидации бюджетных организаций. Владение […]
      • Содержание в колонии для несовершеннолетних 8 (499) 938-41-08 (Москва) 8 (812) 425-13-46 (Санкт-Петербург) 8 (800) 350-10-58 (федеральный номер, звонок бесплатный для всех регионов России) Это быстро и бесплатно ! У подростков во многом не до конца […]
    Закладка Постоянная ссылка.

    Обсуждение закрыто.